Los ponentes durante su intervención en el webinar
22 de noviembre de 2022. El webinar titulado ‘Crimen Organizado: Blanqueo de Capitales’ acercó a todos los interesados en la materia el blanqueo de capitales, desde una perspectiva analítica y propositiva. En el proceso de enseñanza de la seguridad como fenómeno global, se necesita examinar una serie de situaciones que se revelan a la sociedad y al Estado Democrático de Derecho una amenaza a su mantenimiento.
El equipo docente del Máster en Seguridad, Defensa y Liderazgo y del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Isabel I ofrecieron este webinar en el participaron Joel Harry Clavijo Suntura, Coordinador del Grado en Derecho, Juan Emilio Suñé Cano, Profesor del Máster en Asesoría Jurídica, Jesús Alberto Benítez Amado, Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Reinaldo Batista Córdova, Coordinador del Máster en Seguridad, Defensa y Liderazgo.
¿Qué es el crimen organizado?
El crimen organizado es uno de los grandes riesgos en el sistema financiero a las sociedades contemporáneas. Este tema es abordado en los principales foros de seguridad mundiales, porque es preciso crear y perfeccionar sistemas y herramientas de combate a la delincuencia organizada.
Una de las manifestaciones de la criminalidad organizada se revela en el blanqueo de capitales, porque, al fin y al cabo, los organismos criminales funcionan como empresas, aunque al margen de la ley. Siendo así, necesitan legalizar los recursos generados en sus actividades.
La figura del compliance officer
Reinaldo Batista ha comentado que desde la Universidad Isabel I se trabaja en la asignatura ‘Seguridad como fenómeno global’ los temas relacionados con la criminalidad, y uno de ellos es el blanqueo de capitales.Por su parte, el docente Joel Harry Clavijo, ha destacado en su intervención la importancia de la normativa europea relativa al blanqueo de capitales. “El desfase normativo que existe en la directiva europea ayuda al crimen organizado a vulnerar los controles que existen en las entidades financieras y el compliance igualmente no se limita al ámbito bancario, sino también al sistema financiero”.
Juan Emilio Suñé, profesor del Máster en Asesoría Jurídica de la Universidad Isabel I, ha explicado que el blanqueo de capitales es una constante en el análisis de los delitos bancarios. “El delito económico es una lacra. Según los expertos, si no hay interés económico es mucho más difícil su persecución de los delitos, como puede ser el caso de la pornografía infantil o la violencia de género”.
“El dinero es el talón de Aquiles de la actividad ilegal. Llega un momento que el dinero va a llamar la atención por su volumen y surge la necesidad de blanquearlo. Es entonces cuando los delincuentes tratan de utilizar todo tipo de estratagemas para burlar la ley” ha indicado el profesor Suñé.